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重庆破获特大诈骗洗钱“水房”案 冻结涉案资金480余万|金莎官网

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重庆,10 月 13 日。刘祥林、陈畅13日从重庆市公安局渝北区大队获悉,各地、各部门查获一起大型洗钱“水屋”案,锁定涉案银行账户400多个,并锁定本案 资产逾480万元,被害人分布在四川、上海、重庆等省市。

警方详细解释说,诈骗洗钱的“水库”是指专业人士承担将赃款与诈骗人员“漂白”的违法犯罪窝点。近年来,随着我国对电信网络诈骗等犯罪的严厉打击力度不断加大,诈骗犯罪团伙不断向海外迁移,诈骗与转移分离,洗钱“水库”已成为电信网络诈骗犯罪。临界s。

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ps 成功执行。图为警方缴获的部分涉案储蓄卡。重庆渝北区警方供图 2020年5月,重庆渝北双峰公安分局在辖区开展“百万民警走进千家万户”主题活动时,获悉辖区内2万名女性居民被骗电信网义。据警方称。

�案情线索,随后抓获7名涉嫌为诈骗犯罪团伙洗钱的犯罪嫌疑人,成功处置重庆市首个地方洗钱“水屋”。涉案企业已锁定涉案银行账户400余个,锁定涉案资产480万元以上,扣押电脑4台、储蓄卡57张、手机19部、金融机构U盾19部。

遇难者遍布四川和上海。S。重庆市、重庆市等其他省市。

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经讯问,公安民警获悉,洗钱“水屋”头目李某长期在海外从事诈骗“洗钱”等犯罪活动。受肺炎疫情影响,李某于2020年4月上旬回国,逃往重庆长寿区,打造洗钱“水屋”。在一家躲在东南亚的诈骗集团公司的申请下,李某与6名队员联手为这家海外诈骗集团公司洗钱。

截至10月中下旬,该案已移送起诉6名犯罪嫌疑人,为被骗群众保全财产损失480万元以上。现阶段,警方对该案进行了深入分析,正在对躲藏在海外的重点诈骗集团公司展开调查。此案仍在进一步调查中。��.编制:田伯群。


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